روش های جلو گیری از تقلب و کلاهبرداری در تجارت بین الملل

استفاده  از یک یا ترکیبی از روش های زیر میتواند تا حدودی مانع از کلاهبرداری در تجارت بین الملل خصوصا پرداخت های مالی گردد:

1. اعتبار سنجی طرفین قبل از تراکنش مالی
2. درخواست پروفایل کسب و کار از طرفین
3. استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی
4. استفاده از منابع اطلاعاتی اتاق بازرگانی
5. کسب اطلاع از رایزن های مختلف بازرگانی سازمان توسعه و تجارت
6. استفاده از سفارتخانه ها و منابع اطلاعاتی کشورهای مختلف در ایران
7. استفاده از سایتهای مختلف دولتی در کشورهای طرف معامله
8. استفاده از شرکت های مستقر در کشور هدف
9. داشتن قرارداد حرفه ای در معامله
10. درخواست اسناد مناسب و تایید شده و شرایط منطقی از فروشنده
11. انجام روش های پرداخت ترکیبی و پرداخت وجه در قبال کپی اسناد
12. درخواست گواهی بازرسی مختلف از شرکت بازرسی معتبر
13. درخواست ضمانتنامه بانکی در مبالغ بالا
14. استفاده از روشهایی که نقش بانک در آن پر رنگ تر ست مانند اعتبار اسنادی
15. بررسی اطلاعات حساب فروشنده از طریق سایت هایی از جمله: bancalculator.comI
16. استفاده از روشهای همزمان جهت جلوگیری از حک شدن شماره حساب ذینفع از جمله بررسی دقیق آدرس ایمیل، گرفتن تایید تلفنی و همچنین دقت شود حتما مشخصات حساب در پیشفاکتور با مهر و سربرگ ذینفع گرفته شود.
17. استفاده از سایر روشهای خلاقانه به فراخور زمان به عنوان مثال بهتر است هماره نام ذینفع و فروشنده یکی باشد.