روش های جلو گیری از تقلب و کلاهبرداری در تجارت بین الملل
استفاده از یک یا ترکیبی از روش های زیر میتواند تا حدودی مانع از کلاهبرداری در تجارت بین الملل خصوصا پرداخت های مالی گردد:
- اعتبار سنجی طرفین قبل از تراکنش مالی
- درخواست پروفایل کسب و کار از طرفین
- استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی
- استفاده از منابع اطلاعاتی اتاق بازرگانی
- کسب اطلاع از رایزن های مختلف بازرگانی سازمان توسعه و تجارت
- استفاده از سفارتخانه ها و منابع اطلاعاتی کشورهای مختلف در ایران
- استفاده از سایتهای مختلف دولتی در کشورهای طرف معامله
- استفاده از شرکت های مستقر در کشور هدف
- داشتن قرارداد حرفه ای در معامله
- درخواست اسناد مناسب و تایید شده و شرایط منطقی از فروشنده
- انجام روش های پرداخت ترکیبی و پرداخت وجه در قبال کپی اسناد
- درخواست گواهی بازرسی مختلف از شرکت بازرسی معتبر
- درخواست ضمانتنامه بانکی در مبالغ بالا
- استفاده از روشهایی که نقش بانک در آن پر رنگ تر ست مانند اعتبار اسنادی
- بررسی اطلاعات حساب فروشنده از طریق سایت هایی از جمله: bancalculator.comI
- استفاده از روشهای همزمان جهت جلوگیری از حک شدن شماره حساب ذینفع از جمله بررسی دقیق آدرس ایمیل، گرفتن تایید تلفنی و همچنین دقت شود حتما مشخصات حساب در پیشفاکتور با مهر و سربرگ ذینفع گرفته شود.
- استفاده از سایر روشهای خلاقانه به فراخور زمان به عنوان مثال بهتر است هماره نام ذینفع و فروشنده یکی باشد.
نوشته های اخیر
- فرآیند تامین ارز در سامانه نیما آذر 29, 1399
- بهترین و جدیدترین روش پرداخت بین الملل چیست؟ آذر 27, 1399
- اینکوترمز چیست آذر 24, 1399
- گلوگاه های تجارت بین الملل آذر 19, 1399
- سفری آبی از روتردام تا آمستردام آذر 17, 1399
- پیش فاکتور PERFORMA INVOICE(+فایل صوتی) آذر 15, 1399
- تعهد ارزی صادرات آذر 10, 1399
- انواع تعهدنامه های بانکی آذر 8, 1399
اطلاعات بازرگانی
- 1-اخبار و اطلاعیه های جدید (۹)
- 2- دانش و مسائل مدیریتی (۱۰)
- 3- مبانی فروش و بازاریابی (۱۷)
- 4-مکاتبات و مذاکرات تجاری (۵)
- 5-اینکوترمز، حمل و نقل ، بیمه و بازرسی (۱۲)
- 6- ثبت سفارشات و مجوز های بازرگانی (۱۳)
- 7-ارز ، نیما و روش های پرداخت بین الملل (۲۲)
- 8-اسناد بازرگانی (۱۲)
- 9-ترخیص کالا و امور گمرکی (۲۴)
- سایر مطالب و منابع مفید (۱۶)